Etiqueta: Lavado de activos

La Dra. Sandra Fleitas es desde el mes de noviembre a la actualidad Fiscal de 1er. a 3er. Turno de ...

Aristóteles en el siglo III a. C. ya expresaba que “los discursos inspiran menos confianza que las acciones”, y quienes ...

El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Gabriel Tenenbaum, dialogó con ...

Este acuerdo tiene por objetivo contribuir a la eficacia, eficiencia y seguridad de los operadores de comercio exterior, mediante nuevas ...

Los miembros de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ...

La Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, por su sigla en inglés) llegó a Uruguay de la mano del exdirector de ...

En diálogo con La Mañana, el socio de Brum Costa Abogados habló sobre la necesidad que tiene el país de ...

Para el Cr. Gil Iribarne, quien fuera secretario nacional contra el Lavado de Activos entre 2005 y 2010, las autoridades ...

En entrevista mantenida con el programa radial La voz de La Mañana, Gabriela González, directiva de la Asociación de Escribanos ...

La baja de los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos durante el primer semestre de 2021 no sorprendió ...