Etiqueta: SENACLAFT

El experto en lavado de activos que recientemente expuso en el Compliance Day, Ricardo Gil Iribarne, dialogó con La Mañana ...

La Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 225 establece modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de ...

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es la unidad ...

Los miembros de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ...

Para el Cr. Gil Iribarne, quien fuera secretario nacional contra el Lavado de Activos entre 2005 y 2010, las autoridades ...

La resolución sobre la recomendación de destitución del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quién actualmente es fiscal de ...

Era un secreto a voces desde hace años. Los tentáculos del “progresismo” enquistado en el Estado conducían inexorablemente a un ...

El destino quiso que la farsa terminara en el estadio Olímpico de Roma, moderno sucesor de aquel Circo Máximo de ...

Está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo ...

Desde el día mismo que Manini Ríos prometió investigadoras y auditorías en todas las reparticiones del Estado, el medio Montevideo ...